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商品訊息描述
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華裔會計夥同銀行詐財 面臨三年獄外監管
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一名華裔會計涉嫌與兩名同夥竊取公司資金，被捕後在紐約南區聯邦法院被控以銀行詐欺罪，認罪後被判刑，不過由於其在量刑前已服刑的時間滿足量刑時間，因此日前刑滿釋放，但要接受三年獄外監管。
根據法庭文件，陳梅莎(Melissa Chan，音譯)此前是該公司的會計，Louis Litvin為該公司財務總監，而Chitakra Ramudit則是一家連鎖銀行的曼哈頓分行經理，擁有掌握該銀行金融交易的實權，她利用職務之便從客戶帳戶中盜取超過100萬元的資金，其中就包括陳梅莎此前所任職的公司帳戶。
根據起訴書，Ramudit幫助陳梅莎和Litvin從他們的公司竊取資金，以獲得大量回扣，如在2010年和2011年，Ramudit進行多次金融交易幫助二人從公司盜取約40萬元，她則從中獲得約17萬5000元的回扣，這些回扣被她存入以其家庭成員名字開戶的銀行帳戶內；此外Ramudit還幫助二人將他們公司的支票兌現，三人會在Ramudit的公司見面交換支票和現金。
陳梅莎和Litvin通過虛假電子匯款、在未授權情況下兌現公司支票、從公司帳戶中取現等方式竊取資金，資金中有一部分投資到一家布碌崙的餐廳，而Ramudit也是該餐廳的投資者。Litvin還單獨從公司工資帳戶中竊取了700多萬元，公司發現後將其解僱，之後陳梅莎對公司電腦系統投放病毒，導致大量文件受損，以試圖掩蓋他們的罪行。
三人於2017年被捕，陳梅莎作為同夥被控以銀行詐欺罪，量刑時其服刑時間已滿足量刑時間，但需接受三年獄外監管；Litvin已被判63個月監禁。
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